El lunes, la Dirección de Configuración opera en múltiples ubicaciones relacionadas con un caso de lavado de dinero en el que el concesionario Tabiz de Mirut puede crear un imperio en el Imperio. ₹100 millones de rupias.
El padre de Chhangur, alias Jalaluddin Shah, su estrecho asociado Nabin Rohra y otros, realizó actividades de búsqueda en 15 lugares en Balarampur, Lucknow y Mumbai, relacionado con el lavado de dinero.
Las acusaciones contra el antiguo vendedor de amuletes incluyen transformación ilegal, uso de fondos extranjeros y una amenaza potencial para la protección nacional, según un comunicado de DE. Ley de lavado de dinero, (PMLA) Se realizó la búsqueda bajo 2002.
La declaración de la DE también dijo que “se recuperaron y incautaron varios tipos de documentos durante las actividades de búsqueda, que se refieren a su transferencia a varias personas para obtener fondos del extranjero y para obtener propiedades temporales”, se agregó la declaración de la ED.
Otro acusado celebrado en el caso del sindicato de conversión religiosa
Hace solo un día, el Escuadrón de Terrorismo Anti -Uttar Pradesh (ATS) arrestó a otro acusado por cargos de sindicato de transformación religiosa dirigida por el padre de Chhagur.
De acuerdo con uno Año Las autoridades dijeron que el acusado, Rajesh Kumar Upadhyay, fue arrestado el sábado.
El arresto se produjo unos días después de que Jalaluddin y su asociado cercano, Naveen, Uttar Pradesh y más allá del arresto de los presuntos autores intelectuales de una red secreta involucrada en conflictos religiosos.
Según el Director General adicional de la Ley y la Administración (ADG), Amitabh Yash, esta pandilla fue operada durante más de 15 años y utiliza una variedad de técnicas estratégicas para facilitar la luna de miel, la presión administrativa, los objetivos menores y las personas influyentes.
Adag Jash dijo: “Esta pandilla tiene una cantidad significativa de fondos extranjeros”. Año Antes de “existía una tarjeta de tarifa separada para diferentes tipos de conversiones y el dinero se hizo a través de aproximadamente 40 cuentas bancarias, el ATS que rastrean las fuentes de este fondo”.
También dijo que cualquier propiedad adquirida usando este fondo sería incautada y rota de acuerdo con las disposiciones legales. “El padre de Chhagur y su asociado principal, el alias Nitu Nassrin será interrogado sobre su red, senderos financieros y activos. El proceso de incautar y destruir su propiedad adquirida ilegalmente ha comenzado.
Las autoridades dijeron que Jalaluddin Shah también es conocido como el padre de Chhagur.
Una palabra del Changud que se usa comúnmente para alguien de seis dedos. Jalaluddin también tiene seis dedos.
El Changur, que solía vender anillos y amuletos en su bicicleta, y luego se convirtió en el jefe de la aldea, vino de la aldea de Rehra Ma en el distrito de Balrampur de Uttar Pradesh. Más tarde, fue tentado por viudas con entusiasmo, apoyo financiero e incluso promesa de matrimonio para conflictos religiosos.
