Un hombre en el sur de California fue condenado por más de $ 2.2 millones por dinero y propiedad de una víctima mayor.
Jamal Nathan Dawood, de 54 años, también conocido como Jimmy Dawood, el regreso de Burbank, fue condenado por fraude y lavado de dinero el 31 de julio, según la oficina legal de los Estados Unidos.
Las víctimas de edad avanzada han heredado bienes raíces y han salvado la jubilación de un hermano muerto. En 2019, Dawood se ofreció a ayudar a la víctima a administrar sus derechos de herencia, persuadiéndolo para que abra una cuenta confiada para administrar fondos y fiscales.
Sin el conocimiento de la víctima, Dawood comenzó a transferir dinero de nuevas cuentas a personas que tenía una relación personal o comercial.
Más tarde, persuadió a la víctima para que transfiera la propiedad de su casa y mantenga los bienes raíces de su hermano a las compañías de tercera parte que realmente fueron controladas por Dawood o las personas que conocía.
Los documentos de la corte dicen que Daw Dawood tiene falso que la víctima mantendrá la propiedad en su residencia y que los bienes raíces se heredan a través de estas compañías, según los documentos del tribunal.
A través de este plan, Dawood ha recaudado al menos $ 2,202,688 en el dinero y la propiedad de la víctima. Más tarde, utilizó los fondos robados para comprar bienes raíces en La Crescenta y Fontana.
Después de un juicio de siete días, Dawood fue condenado por seis crímenes de fraude y nueve de lavado de dinero.
Se planeó una sentencia de la sentencia el 8 de diciembre. Dawood enfrentó una sentencia de hasta 20 años de prisión por cada fraude y hasta 10 años de prisión por cada lavado.
Cualquier persona mayor de 60 años puede ser víctima de fraude financiero puede buscar ayuda llamando a la línea directa de fraude nacional al 1-833-fraud-11 (1-833-372-8311).
Las salas calientes de este Ministerio de Justicia, administradas por la oficina de delincuentes de la víctima, tienen empleados de expertos experimentados, brindando apoyo personal a la persona que llama evaluando las necesidades de la víctima e identificando los pasos relacionados, dijeron funcionarios federales. El informe puede ayudar a las autoridades a identificar a los delincuentes fraudulentos e informar algunas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la capacidad de recuperar pérdidas.
