Un ex residente de Hollywood Hills, que tenía nombres como Vincent Midnight y el director de Vinchenzo, se declaró culpable el lunes por las acusaciones federales relacionadas con el plan de fraude de criptomonedas que los fiscales dijeron que la víctima cuesta más de $ 13 millones.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., de 54 años, que actualmente reside en Arizona, ha admitido un pecado de lavado de dinero y una conspiración para obstaculizar la justicia. Los fiscales acusaron a Mazzotta y sus cómplices, David Saffron, seducieron a los inversores con falsas promesas sobre altas ganancias de las plataformas automáticas de comercio de criptomonedas y luego duplicaron el engaño creando una agencia gubernamental falsa.
La defensa fue anunciada por el abogado estadounidense Bilal A. ensayli del distrito central de California. Mazzotta está programado para ser condenado el 15 de diciembre por el juez del distrito de los Estados Unidos, Dale S. Fischer. Se enfrentó a un máximo de 10 años de prisión federal para lavar dinero y hasta cinco años para ser obstaculizado.
Según documentos judiciales, Mazzotta y Saffron dijeron a la víctima que sus inversiones en compañías como Mind Capital y Cloud9Capital serán administradas por el comercio de BOT por inteligencia artificial. En cambio, el gobierno federal dijo que la pareja operaba un plan de estilo Ponzi y redirigió dinero para uso personal.
Después de que las compañías se derrumbaron inicialmente, Mazzotta y Saffron acusaron de crear una entidad ficticia llamada Reserva Federal de Criptomonedas (FCR). Después de eso, atrajeron pagos adicionales de las víctimas, declarando que FCR investigaría a las compañías de inversión fallidas, a pesar de que Mazzotta y Saffron están detrás de esas compañías.
Vincent Vincent Mazzotta engañó a los inversores en un sofisticado plan de criptomonedas y luego se duplicó usando una entidad gubernamental falsa para continuar ganando a quienes le dieron su dinero, dijo, el general asistente Matthew R. Galeotti del Ministerio de Justicia.
El ensayo de la ley de los Estados Unidos advierte sobre los peligros relacionados con el rápido desarrollo de tecnologías de inversión. Las nuevas inversiones como Bitcoin y otras criptomonedas parecen atractivas, pero también tienen un riesgo de delincuencia usando su relativa novedad para aprovechar a la víctima, según el ensayo. Una onza de prevención valora una libra de cura.
Después del arresto inicial de Saffron, Mazzotta trabajó con otros para destruir evidencia en un esfuerzo por obedecer la investigación federal, dijeron los fiscales. Eso incluye eliminar el iPad y el contenido seguro del apartamento de azafrán, así como falsos registros financieros de la compañía de Mazzotta, Runway Beauty Inc., para ocultar su participación.
La investigación criminal del IRS ha liderado la encuesta. Los acusados en este caso tienen la intención de ser la entidad del gobierno de los Estados Unidos que legaliza sus estafas, dijo, agentes de Tyler Hatcher de la oficina de IRS-CI Los Ángeles. Hoy, el reconocimiento de los sentimientos pecaminosos de hoy es otro ejemplo de nuestra única determinación y capacidad para aclarar cómo las transacciones financieras complejas no importa cuán sofisticado pueda ser este programa.
El incidente está siendo asistido por el abogado estadounidense James C. Hughes del fraude y el abogado del juez del mayor mayor mayor y Siji Moore del Departamento Criminal del Departamento Criminal.
