Caso National Herald: un tribunal de Delhi reservó su orden sobre el conocimiento de la hoja de cargos presentada por el dorectorado de ejecución (ed) en el caso de lavado de dinero de National Herald contra los ex presidentes del Congreso Sonia y Rahul Gandhi
Están entre los siete acusados en el caso. Además de Gandhis, Suman Dubey, Sam Pitroda, Young Indian, Dotex Merchandise y Sunil Bhandari han sido propuestos como acusados por el Ed.
La orden ahora se pronunciará el 29 de julio, según el Juez Especial (Ley de PC) Vishal Gogne del Tribunal de la Avenida Rouse.
El tribunal ha estado escuchando argumentos tanto del ED como de los consejos del acusado desde el 2 de julio en el día a día.
¿Cuál es el caso?
El caso nacional del Herald proviene de una queja privada del ex ministro de la Unión Subramanian Swamy, acusando a Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Motilal Vora, Oscar Fernandes, Suman Dubey, Sam Pitroda y Gandhi Jóvenes indios de trampa, conspiración criminal, incremento criminal de fideicomiso y malproproudación de propiedades.
El dorectorado de cumplimiento había presentado su hoja de cargos contra Sonia y Rahul Gandhi y otros bajo las Secciones 3 (lavado de dinero) y 4 (castigo por lavado de dinero) de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
La hoja de cargos también nombra a Suman Dudey, Sam Pitroda, Sunil Bhandari, Young Indian y Dotex Merchandise Private Limited. Todos los acusados se han opuesto a la súplica del ED en el punto de conocimiento de la hoja de cargos y han negado las acusaciones.
El ED alegó que Gandhis tenía la mayoría del 76 por ciento de las acciones en el joven indio, que usurpó fraudulentamente activos de Associated Journals Limited (AJL), a cambio de un ₹Préstamo de 90 millones de rupias, agencia de noticias PTI reportado.
“Todos los comité del Congreso de la India (AICC) recibieron fondos, que se usarían correctamente, pero la forma en que usaron ₹90 millones de rupias (muestra que) han cometido una violación criminal de confianza “, argumentó el abogado general adicional SV Raju.
“La transacción entre AJL y el joven indio fue una transacción simulada”, agregó.
La agencia federal también acusó a Sonia y Rahul Gandhi, a los líderes del Congreso, Motilal Vora y Oscar Fernandes, así como a Suman Dubey, Sam Pitroda, y una empresa privada, joven indio, de conspiración y lavado de dinero sobre la fraudulenta adquisición de propiedades valoradas en sobre ₹2.000 millones de rupias pertenecientes a AJL, que publicó el periódico National Herald.
Gandhis defender
Sin embargo, los Gandhis han sostenido que es un caso “extraño” y sin precedentes en el que se han hecho acusaciones de lavado de dinero sin uso o proyección de la propiedad.
Durante el curso de las audiencias, el líder del Congreso refutó las acusaciones de Ed de que Young Indian estaba acostumbrado a usurpar los activos de AJL a cambio de un préstamo. “El préstamo consistía en hacer sin deudas AJL”, argumentaron.