Según el comunicado de prensa, la revisión de varios informes y documentos y cuentas bancarias durante la investigación muestra que se sospecharon que alrededor de 20 millones han sido sospechosos de TK 20 millones de rupias como Motalles Hossain y su organización de intereses. Revisar sus bienes inmuebles y actividades financieras también está en marcha para investigar su participación con el lavado de dinero y los activos ilegales.
El CID también ha seguido recopilando información de las víctimas de fraudes e identificando a otros sospechosos del ciclo unido involucrado en el incidente.
