La investigación realizada por la policía de Punjab en la red Hawala, que tiene las drogas que tienen el comercio en el estado, ha demostrado que gran parte del dinero ilegal está dirigido por Turquía, Emiratos Árabes Unidos (VAE), Malasia, Canadá y Occidente -Asia.
La Fuerza de Tarea contra Narcótica (ANTF), que ha investigado la campaña ‘Yudh Nashyean Virudh’ (guerra contra las drogas) en el estado en el estado, ha investigado los neumáticos de las transacciones de Hawala de las transacciones de Hawala y ha encontrado que las transacciones máximas son restauradas por VAE y Occidente y Occidente y Oeste de efectivo.
Punjab, Gaurav Yadav, hablando con el Indian Express, director general de la policía (DGP), dijo que el desempeño contra Hawala Network es uno de los aspectos más importantes de la guerra contra las drogas.
“Hasta ahora hemos arrestado a 60 personas en relación con las redes Hawala vinculadas a las drogas y hemos recuperado más de Rs 12 millones de rupias. Los estudios de ANTF han descubierto que las personas de diferentes estados y profesiones están involucradas. Se han encontrado acoplamiento en Haryana, Rajasthan, Delhi, Karnataka, dijo Yadab”, “
El DGP dijo que es esencial tocar el aspecto financiero del tráfico de drogas para que sea no rentable que todos se aventuren en el contrabando de drogas. “La incautación y la confiscación de la propiedad llevada a cabo por la policía de Punjab bajo las disposiciones relevantes de la Ley NDPS también son un paso en la dirección de este propósito. Todas estas ganancias de SO de la tráfico de drogas deben rastrearse y conectarse a los grandes peces”, dijo el DGP.
Un alto funcionario de ANTF dijo que las tuberías más utilizadas son los intercambios de divisas, pero también han encontrado la participación de algunos propietarios de un taller de reparación móvil en esta actividad ilegal. “Los lazos internacionales llegan a Dubai, Malasia, Canadá, Pakistán y Turquía. Se realizan transacciones digitales y codificadas sobre teléfonos y estratificación de cuentas bancarias para ocultar los rendimientos de la venta de heroína”, dijo el funcionario.
Algunos casos importantes
Tantf Mosity es 2025
Recuperación de Rs 4.22 millones de rore -dinero -dinero junto con 423 gramos de heroína, 372 g de oro, cuatro autos y motocicletas. Cuatro operadores de halcón interestatal fueron arrestados. En este caso, los lazos atrasados en la recuperación de la heroína en Amritsar llevaron a la red Hawala dirigida por Forex -Gents Ashok Kumar y sus hermanos en Phagwara, Kapurthala. La droga fue de contrabando de Pakistán por un Shahbaz, un residente del distrito Nanowal en Pakistán, a través de Gurbhej Singh alias Bheja, que estaba alojado en la prisión de Amritsar. El dinero de Hawala fue enviado por un operador de gimnasio Harmanjit, también conocido como Harry, al operador de Forex Ashok Kumar, quien continuaría lanzándolo a Dubai.
Tarn Taran (marzo de 2025)
En este caso hubo una recuperación de 7 kg de opio junto con Rs.23 lakh de dinero de drogas. Un total de siete personas fueron arrestadas. Aquí un Iqbal era el cerebro que el dinero de Hawala recaudó en función de las instrucciones del criminal Joban Kaler extranjero. Aquí el dinero fue depositado en el operador de Forex Ashok Kumar de Phagwara, Kapurthala.
La historia continúa bajo este anuncio
Comisionada Amritsar (mayo de 2025)
Se desenterró un enlace internacional de Narco-Hawala a un contrabandista con sede en Turquía Navpreet Bhullar. Seis personas fueron arrestadas con 1 kg de heroína y Rs 84.02 lakh Hawala Money, mientras que Rs 22 lakh está congelado en cuentas bancarias. Navpreet Bhullar de Turquía es el cerebro de este caso, donde Gurdeep Saab está en un empleado terrestre en Amritsar.
Comisionado Amritsar (junio de 2025)
En este caso, una red de drogas interestatal fue atrapada con la recuperación de 60 kg de heroína de Barmer en Rajasthan. Once personas fueron arrestadas, cuatro de las cuales son de Jammu y Cachemira, dos de Rajasthan, una de Haryana y cuatro de Punjab. Durante el interrogatorio se supo que Manish Daga de Jodhpur y Ashok Punjabi de Jodhpur estaba tratando con las operaciones de Hawala en India. Actuaron en estrecha coordinación con Dharmendra (residente de Ajmer), quien actualmente vive en Dubai. Dharmendra, a su vez, tiene contacto directo con Tanveer Shah, un contrabandista establecido en Pakistán, que se suponía que era el cerebro detrás de las operaciones de drogas de fondo.
Comisionado Amritsar (julio de 2025)
Cinco personas fueron arrestadas en este caso. En el curso de las investigaciones, surgieron importantes revelaciones con respecto a las operaciones de Hawala durante el interrogatorio de Jagjit Singh más importante, residente de Tilak Nagar, Delhi, de los cuales Rs .6.9 lakh ha sido restaurado. Originaria de Afganistán, Jagjit regresó a la India en 2014 y desde entonces había operado con el importante liderazgo de Hawala para los rendimientos de drogas de fondo. Trabaja en las instrucciones de un contrabandista basado en el contrabandista, a saber, Pathan.
