Una semana después de que la Dirección de Control (ED) haya realizado búsquedas en más de 35 ubicaciones en Mumbai, conectada con Anil Ambani, la Agencia Central Sound emitió una citación a la industrial como parte de un dinero blanco en un supuesto préstamo bancario de Rs 3,000 millones de rupias Fraub con respecto a Groupani.
El servicio de urgencias está investigando las acusaciones de derivación ilegal de préstamos por valor de 3.000 millones de rupias, pagados por Yes Bank por las compañías del grupo entre 2017 y 2019. También investiga si un quid pro quo estaba involucrado en el préstamo, en particular, si los puentes se pagaban a los funcionarios bancarios, incluidos Ja -Bankpromoters.
El Sonda de la agencia central ha encontrado presuntas violaciones en el préstamo de Yes Bank a las empresas del grupo, incluidas las memorandas de aprobación de crédito de la fecha posterior y las propuestas para inversiones sin ninguna diligencia debida o análisis de crédito, violaciones de la política de crédito del banco, entre otras cosas.
La Agencia Central también ha afirmado que Reliance Mutual Fund ha invertido alrededor de Rs 2.850 millones de rupias en bonos AT1 de Yes Bank en un presunto acuerdo de Quid Pro Quo. “Estos bonos finalmente se escribieron y el dinero se transfirió. Este era el dinero del público: los inversores del fondo de inversión”, dijo la fuente, y agregó que el CBI también está investigando este problema.
El caso de lavado de dinero proviene de al menos dos FIR de CBI e informes compartidos por el National Housing Bank, SEBI, la Autoridad Nacional de Informes Financieros (NFRA) y el Banco de Baroda con el servicio de urgencias, dicen fuentes.
El año pasado, Sebi Anil Ambani y otras 24 entidades, incluido el personal de gestión anteriormente importante de RHFL, prohibieron el mercado de valores durante cinco años por distraer fondos de la compañía. Sebi también alcanzó una multa de 25 millones de rupias en Anil Ambani para el presunto orquestado de un acuerdo fraudulento que afectó negativamente a las partes interesadas de RHFL, así como la confianza en la integridad de las estructuras administrativas en las entidades reguladas del sector financiero. La multa total impuesta a Anil Ambani y las otras 24 entidades trabajan en más de Rs 625 millones de rupias.
