La Dirección de la Dirección (ED) llevó a cabo sus primeras redadas en las Islas Andaman y Nicobar el miércoles en relación con un presunto préstamo en el Andaman Nicobar State Cooperative Bank (ANSCB). Las búsquedas se llevaron a cabo en nueve ubicaciones en Port Blair y dos en Kolkata.
Las redadas, realizadas el 31 de julio, fueron parte de una investigación continua para presuntas irregularidades en la inflamación de los préstamos e instalaciones en rojo por el banco. Durante las actividades de búsqueda, el servicio de urgencias dijo que recuperó varios documentos que indicaban “irregularidades graves” en la forma en que se castigaban los préstamos.
The agency said: “About 15 entities/companies were founded by suspects for the benefit of Shri Kuldeep Rai Sharma, ex (congress) Member of Parliament of Andaman & Nicobar Islands, and loan facilities for more than RS 200 crore were fraudulus taken by these entities of the anbesma the ancoles of the anbesma of the anbesma of the anbesma of the anbesma of the anbesma) Vicepresidente de la ANSCB. ‘
Según el servicio de urgencias, se dice que los préstamos se otorgan a compañías fantasmas y compañías frontales que “evitan la diligencia y los procedimientos de banca interna”. La investigación se basa en un FIR que ha sido presentado por el ala del crimen y los delitos económicos de la policía de Andaman y Nicobar contra varios particulares y funcionarios bancarios que, según los informes, están vinculados a la estafa.
