La policía de Uttar Pradesh ha tomado la custodia de Harshvardhan Jain, el hombre acusado de haber celebrado una embajada falsa de un bungalow alquilado en Ghaziabad durante varios años. Fue enviado el lunes por el magistrado judicial más importante del Tribunal de Ghaziabad en una detención preliminar de cinco días.
La Unidad Noida del Grupo de Tarea Especial, que está investigando el caso, cuestionará a Jain hasta el 2 de agosto para descubrir la supuesta red financiera e internacional que explotó bajo la apariencia de misiones diplomáticas falsas.
La policía había solicitado una detención provisional de Harshvardhan Jain en el Caso de embajada falsa. El procedimiento se registrará y el caso del caso se presentará ante el tribunal.
Según las fuentes policiales, se buscó la detención pretrial para preguntarle a Jain sobre diferentes cuentas bancarias, 25 compañías Shell y su red de giras extranjeras frecuentes, todas las cuales ahora están bajo el escáner por presuntos lazos con una raqueta de Hawala más grande.
“La detención previa al juicio establece que Harshvardhan Jain tendrá cinco días en la tutela STF. Durante el interrogatorio investigaremos dispositivos electrónicos que se incautan del edificio, incluido un diario en el que Jain ha documentado los nombres, los datos de la cuenta bancaria y los números móviles de diferentes personas”, dijo un oficial superior privado para la investigación.
La reciente redada sobre el bungalow de Jain en Kavi Nagar reveló un frente refinado con banderas, cabezas de cartas y sellos de varias micronaciones que había usado para reclamar interés y legitimidad bajo un estatus diplomático falso. Supuestamente había usado estos símbolos para forjar legitimidad y explotar una embajada falsa y ganar dinero prometiendo empleos y contactos internacionales de personas.
Anteriormente, el grupo de trabajo especial había descubierto que Jain, según los informes, entró en contacto con el controvertido Dios del controvertido Chandraswami a principios de la década de 2000, quien luego lo presentó en el traficante de armas Adnan Khashoggi y Ehsan Ali Syed, otro empresario en Suiza. Con su ayuda, Jain habría establecido más de una docena de compañías en Dubai, Londres y Mauricio, muchas de ellas compañías Shell que recolectaron ‘corretaje’ para empleos y promesas de enormes préstamos antes de que los engañen.
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Aunque el abogado de Jain afirmó que la acción policial se basa en falsas pretensiones, dijeron fuentes policiales, también dijeron que podrían surgir varios nombres nuevos si el Hawala y la red de sus falsas compañías se rastrean. Se espera que el diario y los dispositivos que se incautan de la casa sean centrales para la sonda, dicen las fuentes.
El caso contra Jain se registró en secciones relevantes para hacer trampa, falsificación y conspiración criminal.
