Un empleado del banco privado en el distrito de Amreli ha sido arrestado por realizar una verificación de dirección física falsa de una cuenta bancaria que posteriormente se utilizó en la transacción de Rs 4.65 millones de ingresos ilegales de delitos, dijo el jueves la policía.
La célula del crimen cibernético del estado de CID identificó al acusado como Sumit Parsotam Savalia, que trabajó como gerente de relaciones en el banco.
La falsa verificación del acusado ha engañado a los oficiales de policía por el rastro de papel de delitos cibernéticos, dijo la policía.
En una declaración el jueves, la célula del crimen cibernético del estado declaró: “Se abrió una cuenta bancaria a nombre de Shiv Corporation en un banco privado en Amreli con el número de cuenta 50200100229712. La investigación en esta cuenta encontró transacciones ilegales de 4.65 millones de rupias, por lo que se envió un equipo policial a Amreli”.
La Declaración de la Policía declaró: “Durante la investigación, se encontró una Mayur Khodidas Cólera utilizando esta cuenta y todas las transacciones fueron llevadas a cabo por él. Recibió una comisión para transferir los rendimientos ilegales de fraude cibernético”.
El cólera fue arrestado y se tomaron medidas legales contra él, dijo la policía.
Durante una investigación adicional, la Corporación SHIV parecía estar en la Sociedad Hudco en Savarkundla Taluka de Amreli, dijo la policía. Esta dirección fue dada al banco al momento de abrir la cuenta. Sin embargo, cuando la policía llegó a la dirección, no encontraron tal compañía en la dirección, dijeron los funcionarios. En cambio, encontraron a Shiv Corporation en el mercado APMC. “En particular, durante la verificación policial de la información proporcionada por el banco, se adjuntó una foto de una obturación cerrada. Al interrogar al propietario de la compañía, Deepak Kumar Dhirajlal Mashru, resultó que el foto mencionado se tomó en su ausencia”, dijo la policía.
La historia continúa bajo este anuncio
Durante la investigación adicional, se encontraron muchos errores en la verificación de esta cuenta bancaria, dijo la policía. Al cumplir con el banco en Amreli, la policía dijo que el gerente de relaciones Savalia había llevado a cabo la verificación de SHIV Corporation al abrir la cuenta bancaria.
“Durante el interrogatorio de Savalia, se estableció que había llevado a cabo la verificación de una compañía con un nombre similar, a unos 2 km de la dirección mencionada en los datos bancarios. Esto se hizo para abrir la cuenta bancaria de manera ilegal, sobre las medidas legales contra el sospechoso”, dijo el comunicado. Una investigación adicional sobre el caso está en marcha, dijo la policía.
