Simran Panesar, uno de los nueve sospechosos en el atrevido robo de oro de $ 20 millones que tuvo lugar en el aeropuerto de Pearson canadiense en abril de 2023, es de Rs 8.5 millones de rupias a los pagos de Hawala en diferentes tramos tan pronto como llegó a la India, El Indian Express ha aprendido.
Días después del informe, el Director de Confacción (ED) había llevado a cabo redadas y luego presentó un Informe de Información de Caso de Cumplimiento (ECIR) en el caso.
“Prueba” recolectada del teléfono incautado de Panesar arrojó clientes potenciales cruciales para el Sondebureau, dijo ED -Functional, y agregó que él y su esposa llegaron a Mohali unos tres meses después del robo, después de lo cual, según los informes, recibió importantes pagos de hawala.
El servicio de urgencias obtuvo un círculo de vigilancia (LOC) para evitar que Panesar saliera del país y, según los funcionarios públicos, detalles adicionales del robo de oro y su presunto papel son rechazados de la Policía Regional de Peel, que está investigando el caso en Canadá. Debido a que la designación delictiva en Canadá se cometió, la Sección 2 (1) (RA) de la urgencia de la Ley de Prevención de Money Launning (PMLA) utilizada, que se relaciona con los delitos con implicaciones transfronterizas.
Según los funcionarios de ED en Delhi y Chandigarh, sus cálculos indican que Panesar recibió Rs 8,5 millones de rupias a los pagos de Hawala en varios tramos. Las llamadas telefónicas y los mensajes se redujeron a un operador de Hawala en Chandigarh. Y mientras el operador ha escapado de la Dragnet, sus empleados fueron entrevistados y diarios con detalles sobre los supuestos pagos de Hawala han sido incautados y ahora son una evidencia crucial, dijeron las autoridades. El Hawaladar utilizó la cobertura de ejecutar una tienda médica y un intercambio de dinero, como se enseña.
El sospechoso vehículo se usó durante el robo. (Photocredit: Peel Regional Police)
Se sabe que los Diaries de Hawala reciben pagos detallados de Canadá, EE. UU., Australia, Singapur y VK entre noviembre de 2023 y febrero de 2025. Si bien los diarios dan detalles valiosos sobre el tamaño de los pagos de Hawala, cuántos de los pagos fueron los rendimientos de delitos difíciles de decir “, dijo.
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A principios de esta semana, la campaña de la urgencia fue impugnada en la Corte Suprema de Punjab y Haryana en las áreas de jurisdicción. El abogado de Panesar, Damanbir Singh Sobti, dijo El Indian Express‘Hemos expresado un expreso por escrito de que el informe de información del caso de cumplimiento se ve impugnado bajo la prevención del lavado de dinero. No se cometió ninguna violación en la India, y no hubo solicitud de ayuda mutua de Canadá. Además, no hay evidencia de que sea un hombre deseado en Canadá. “
El abogado agregó que acababan de enterarse de que se había publicado un vigilante a nombre de Panesar en los aeropuertos indios, que pretenden impugnar en los tribunales.
El ED había realizado búsquedas el 22 de febrero de este año, días después de que el Indian Express Panesar se había detectado en su casa. En ese momento, Panesar se había negado a ‘registrar’ comentarios, refiriéndose a ‘razones legales’.
El robo
El robo, descrito como el más grande de Canadá, vio 6,600 barras de oro con un peso de 400 kg y con un valor de alrededor de $ 20 millones robado de la instalación de carga del aeropuerto internacional de Pearson después de que fue dado de alta de un vuelo desde Zurich. Entonces Panesar, que trabajó como supervisor en el control operativo de la sección de carga, fue descrito como uno de los nueve ‘sospechosos’ en el caso.
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Los informes de la policía de Panesar descritos como “un empleado de Air Canada, que buscó e identificó el envío entrante” y “también manipuló el sistema de carga aérea para facilitar la eliminación física del contenedor”.
El informe de investigación afirma: “Fue integral (para el robo). Lo necesita. Es crucial para esto, absolutamente crucial. Está en la cima de la cadena alimentaria”.
