La policía de la ciudad de Mangaluru entregó uno de los casos contra el empresario Rohan Saldanha el martes, quien está acusado de engañar a cientos de millones de empresarios ricos en Karnataka y otros estados, al Departamento de Investigación Criminal (CID).
El caso, que inicialmente se registró en la estación de policía de CEN, incluye acusaciones de engañar a un hombre de negocios de Bihar de más de Rs 10 millones de rupias en una transacción de tierras fraudulentas. Según las regulaciones actuales, los casos de fraude con respecto a cantidades de Rs 10 millones de rupias o más se transfieren al CID para una investigación especial.
Sudheer Kumar Reddy, comisionado de policía, dijo que los medios de comunicación que aunque este caso específico se transfiere al CID, otras quejas a Baldanha presentadas a la estación CEN continuarán bajo la investigación policial local.
La policía de la ciudad de Mangaluru arrestó a Baldanha de su casa el viernes y encontró habitaciones ocultas, escaleras secretas, un mini-bar de lujo y varias cámaras de CCTV que se han instalado para seguir a todos los que se acercan al edificio.
Se han presentado varias quejas en su contra desde el arresto de Baldanha. Un residente de Hyderabad presentó una nueva queja que indicaba que fue engañado por Rs 1 crore, lo que condujo a otro FIR en la estación de policía de CEN. Otros casos incluyen una presunta trampa de empresarios de Maharashtra (Rs 5 millones de rupias), Assam (Rs 20 millones de rupias) y Andhra Pradesh (Rs 40 lakh), y este último se registró en la estación de policía de la ciudad de Chitradurga.
Las autoridades han descubierto cuentas bancarias a Baldanha que mostraron transacciones de más de Rs 50 millones de rupias. Actualmente, la policía está investigando estos archivos financieros para identificar a más víctimas potenciales y rastrear el camino del dinero.
El comisionado Reddy anunció que la policía está preparando la documentación para solicitar la custodia de Saldanha para un mayor interrogatorio. El miércoles se presentará una petición a un tribunal cuando busque tutela policial para promover la investigación, dijo.
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Después de su arresto, la policía dijo que Saldanha se había centrado en personas bien para hacer a través de prometedores préstamos comerciales por valor de 500 millones de rupias e inversiones inmobiliarias. Dijeron que su operandi en modo incluía la recolección de pagos anticipados entre Rs 50 lakh y Rs 4 millones de rupias sobre el pretexto de los costos de procesamiento y las aprobaciones legales. Después de recibir la cantidad, se dice que Baldanha desaparece, lo que hace que las víctimas se queden varadas, dijo la policía.
